中国农业发展银行乌苏市支行不断强化非柜业务风险防控。支行按照“账户功能与账户风险等级相匹配”的原则，对开立了网上银行或手机银行的存量客户展开排查。根据企业规模、交易金额、转账频率等相关信息，比对其所开立网上银行或手机银行的单笔转账限额、日累计转账限额等数据，筛选出单笔、日累计转账限额均设置较高、且与开户主体特征明显不符的账户，将排查结果交由管户客户经理进行二次确认。对于确实存在账户功能与风险等级不匹配的账户，将重新为客户评估设置合理的非柜面支付限额，并及时通知客户。
供稿人：张丽娟
中国农业发展银行乌苏市支行不断强化非柜业务风险防控
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